【奇信股份逾25亿市值灰飞烟灭 走进新年跌幅最大股票榜单】毫无征兆,没有获利,市场价值突然蒸发超过60%,超过25亿的市场价值灰飞烟灭。刚跨入2021年,奇信股份(002781,股吧)却以连续九次跌停而跻身新年跌幅榜榜首。

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  正在市场惊疑不定之际,中来股份(300393,股吧)一则公告吸引了投资者的目光:该公司投资,由泓盛资产管理有限公司(深圳,下称“泓盛资产”)、深圳前海正帆投资管理有限公司(下称“正帆投资”)管理的四只私募基金,重仓了济民制药(603222,股吧)。

  2020年12月16日至29日,济民制药连吃十个跌停,泓盛资产、正帆投资管理的四只私募,在一个月内便产生了1.58亿元的巨亏,部分产品净值已跌成负数。这四只私募产品,还持有奇信股份、荣科科技(300290,股吧)、博济医药(300404,股吧)等个股。与荣科科技一样,奇信股份的股价也在去年12月16日同步闪崩。

  而泓盛资产、正帆投资涉事的四只私募产品,自2019年四季度以来,并未出现在奇信股份的前十大股东名单中。重仓奇信股份的,是其他三家私募机构。其中,深圳前海宏泰恒信基金管理有限公司(下称“宏泰恒信”)、深圳旭达基金管理有限公司(下称“旭达基金”)两家私募,几乎是全仓加杠杆持有奇信股份。

  宏泰恒信、旭达基金为何几乎全力持仓奇信股份,眼下仍是巨大谜团。第一财经记者调查发现,旭达基金穿透之后的关联方, 2017年至2018年间,曾以投顾的身份,隐身操盘某上市公司实际控制人买卖自家股票。而操盘手法,与泓盛资产等私募,持仓济民制药等股票的手法颇为相似。

  私募全仓+杠杆下注奇信股份

  截至2021年1月13日,奇信股份报收于7.9元,较前一个交易日下跌1.5%,全天成交1.27亿元,市值仅剩17.77亿元。

  2020年12月16日开始,奇信股份突然开始暴跌。12月17日,该公司因计划以发行股份、支付现金的方式,收购新余市发展投资集团有限公司(下称“新余发投”)持有的江西省四通路桥建设集团有限公司100%股权,同时非公开发行股份募集配套资金停牌。但复牌后至2021年1月12日,连续走出九个跌停,区间累计跌幅接近60%。

  此轮暴跌前后,奇信股份并未出现明显利空。就在暴跌开启的去年12月16日,荣科科技、济民制药也同步闪崩。三家公司背后,泓盛资产、正帆投资共同持仓的特征明显。

  根据中来股份2021年1月10日披露,该公司在这两家私募投资的泓盛龙腾1号、4号,以及方际正帆1号、正帆顺风2号四只私募基金,重仓了济民制药、博济医药,持仓奇信股份、荣科科技。

  第一财经记者调查发现,上述两家私募管理的基金,2019年四季度以来,始终没有在奇信股份的前十大股东名单中出现过。但同期,奇信股份确实是私募重仓股,其前十大股东中,私募基金占据了一半席位。

  三季报显示,截至2020年9月底,宏泰恒信旗下恒泰牛刀1号、靖宣二号,分别持有奇信股份517.49万股、489.3万股,持股比例分别为2.3%、2.17%;旭达基金的旭达紫罗兰1号、三角梅1号 ,分别持有406.9万股、367.2万股,持股比例分别为1.81%、1.63%,深圳雪杉基金管理有限公司的雪杉潜渊2号也持有1.2%。

  中基协备案信息显示,宏泰恒信成立于2015年6月,旭达基金成立于2016年1月。不无巧合的是,这两家私募与泓盛资产、正帆投资,注册地均在前海深港合作区前湾一路1号A栋201室。用工具查询,该地址为深圳市前海商务秘书有限公司所在地。

  宏泰恒信、旭达基金对奇信股份的持仓都已超过一年。2019年9月底,紫罗兰1号新进奇信股份412.72万股,三角梅1号也在2019年四季度新进353.8万股,次年一季度增持13.3万股。截至2020年9月底,两只私募基金持股始终没有发生大的变化。

  宏泰恒信进入时间更早,持股数量更多。半年报显示,2019年6月底,宏泰恒信牛刀1号、靖宣二号同步建仓,分别持有奇信股份465.6万股、445.1万股,持股比例分别为2.29%、2.19%,为第三、第四大流通股股东。

  如此短的时间集中建仓,而前海宏泰、旭达基金管理的产品为数甚少,迄今为止,旭达基金只成立了三只产品,旭达1期私募2018年就已清算,紫罗兰1号、三角梅1号成立于2019年6月21日,可查持仓记录只有奇信股份一只个股。

  宏泰恒信备案产品虽然略多,但也只有五只,宏泰1号成立于2016年7月,已经提前清算;熙琪1号、熙琪2号则分别成立于2019年4月、5月。根据2020年三季度报送信息,熙琪2号存续规模低于500万元;靖宣二号、牛刀1号分别成立于2018年7月31日、2019年1月。

  仓位在线信息显示,宏泰恒信牛刀1号、靖宣二号,以及旭达基金三角梅1号、紫罗兰1号,在二级市场的持仓记录,都只有奇信股份一只股票。由此可见,这两家私募已近乎全仓奇信股份。另外,旭达基金紫罗兰1号、宏泰恒信牛刀1号买入的时间,距离其成立最多不到三个月。

  高度控盘

  宏泰恒信、旭达基金建仓奇信股份的时机并不好,恰逢该公司大股东减持。2019年7月19日至22日,奇信股份控股股东深圳市智大投资控股有限公司(下称“智大控股”)减持了约675万股,套现超过1亿元。

  控股股东减持,并未影响奇信股份的股价。2019年下半年,其股价始终在16元至19元之间波动,波动幅度在20%左右。2020年上半年,该股股价出现一波下跌,从16元以上,跌到最低的13元以下。

  期间,奇信股份绝大多数交易日日内股价表现都波澜不惊。长达半年的时间里,除了极其个别交易日波动超过5%以外,较大的波动幅度在3%至4%之间,罕有5%以上的涨跌,而绝大多数交易日的振幅,都在1%左右,甚至低于1%。

  进入2020年以后,这种情况仍在持续,多数时间振幅未超过3%。但在当年2月3日,奇信股份突然无量跌停,第二天跌破13元以后又开始触底反弹,至2月2日最高反弹至16.86元。此后,其股价又开始了13元至16元的循环,直到8月20日突然大涨6.6%,并在9月下旬突破23元。

  无论涨跌,奇信股份的换手率都不高。2020年2月初反弹行情的8个交易日中,除了2月4日换手率超过3%,其他时间换手率基本都在1%以内。除了初期几个交易日换手率较高外,其他时间换手率都在2%以内。

  持股人结构数据显示,奇信股份的股权较为集中。截至2019年6月底,智大控股、叶嘉豪及其配偶共计持有56.4%的股份。2019年7月,智大控股将6747万股,转让给新余投资控股集团有限公司。2019年下半年公司真正的流通盘市值总共不到20亿元。加上上述三家私募机构持有合计约9%的股份,王广京、高超两名自然人2019年底以来久违变动的约3%的股份,奇信股份的实际流通盘只占其总股本的31%左右,实际流通盘不足10亿元。

  颇为奇怪的是,两家私募建仓后,都出现了一只产品建仓,另一只产品加仓的情况。2019年四季度,旭达紫罗兰1号建仓72.38万股,此时三角梅1号却在此时继续买入。2020年一季度,紫罗兰1号又增持了66.6万股。2019年三季度,宏泰恒信靖宣二号增持44.15万股,牛刀1号却减持了195.6万股。

  根据2020年三季报披露,上述三家私募持有的奇信股份,全部通过信用交易担保证券账户所持有,亦即券商两融账户持有。2020年一季度之后,无论涨跌,宏泰恒信、旭达基金的仓位都未变化。即便是大涨期间,两家私募也未减持。

  可查信息显示,旭达基金传成立于2016年1月,法定代表人元少楷,股东为张志雄、朱乔炀、盈邦(深圳)资产管理企业。

  私募股东关联方的“坐庄”往事

  虽然管理产品甚少,旭达基金穿透之后的关联方,背景并不简单。

  可查信息显示,旭达基金成立之初,法定代表人、董事长、总经理均为张志雄。2016年1月13日,经过多次变更后,该公司法定代表人、总经理变更为蔡炉标。2017年5月,元少楷接替了这一职位。

  中基协备案信息显示,目前,张志雄持有旭达基金40%的出资额,为实际控制人,另外60%分别由朱乔炀、盈邦资产管理企业(深圳,下称“富邦资产”)持有40%、20%。盈邦资产的股东为李天立、赵焕锐,两人均为深圳金利丰投资股份有限公司(下称“深圳金利丰”)董事。

  旭达基金的另一股东朱乔炀,还是深圳广德基企业管理有限公司监事,该公司由西藏嘉里资产管理有限公司(下称“西藏嘉里”)全额出资;西藏嘉里由连耀武全额出资。

  深圳金利丰、西藏嘉里均与深圳嘉元实业集团存在关联。其中,深圳金利丰由连松育出资70%,深圳嘉元实业集团则由连松育全额出资。在已经注销的深痕连氏投资管理有限公司,连松育、连耀武分别出资14.81%、5.56%。而该公司还有八名股东,也均为连姓人士。

  持有旭达基金60%股权的另外两位股东,均与深圳嘉元实业集团存在联系。而连松育、张志雄又是云南凯利投资管理有限公司分别出资60%、40%的股东。

  旭达基金原股东蔡炉标,也与嘉元实业集团存在交集。蔡炉标名下有深圳南海创富基金管理有限公司(下称“南海创富”)、深圳椰子技术科技有限公司两家企业,前者成立于2014年,股东为连松育、蔡炉标,出资比例分别为95%、5%。

  张志雄也曾是南海创富股东,出资比例30%。2016年11月,张志雄、连松育等四名股东全部退出,连耀武、连史苗两名自然人成为股东,并由连史苗任董事长、总经理。几经变动后,连松育出资额升至95%,蔡炉标降至5%。

  就是这家南海创富基金,曾经隐身为某上市公司实际控制人操盘自家股票。2019年2月,华融天泽投资有限公司(下称“华融天泽”)与这家上市公司及其实际控制人发生合同纠纷。在这起纠纷中,由于使用了两倍杠杆,实际资金使用方向出资方提供了差额补足协议担保。

  2017年3月13日,华融天泽与某信托公司签署了合顺7号信托计划文件,约定华融天泽作为委托人、受益人B,认购信托公司发行的合顺7号信托计划,资金用于投资二级市场股票。

  第一财经记者获得的资料显示,上述信托计划总规模4.98亿元,也使用了两倍杠杆,且实际资金使用方也向信托公司提供差额担保,并且交由第三方即南海创富作为投顾负责操盘。而这种运作模式,与泓盛资产、正帆投资持仓济民制药、博弈医药等股票的私募基金极为相似。

  同日,华融天泽还与上市公司控股股东、实际控制人签订差额补足协议,约定上市公司控股股东、南海创富无条件承担投资收益差额补足义务。同时,华融天泽、南海创富签署操作协议,约定南海创富在信托计划成立后15个交易日内,向华融天泽指定账户汇入5000万元保证金。

  2017年3月14日,信托计划正式成立,华融天泽将1.66亿元汇入指定账户。但直到2017年9月29日,经华融天泽多次催促,南海创富才支付保证金。信托计划成立后,由于二级市场持续低迷,于2018年9月5日提前终止。云南信托公司如约将信托计划项下财产变现,华融天泽实现预期信托利益。

  清算后,华融天泽要求南海创富等两方,在付款通知发出后的7日内,支付全部补足差额款和违约金。但南海创富未曾支付。2019年2月,华融天泽起诉了南海创富、前述上市公司及其实际控制人。

  在庭审过程中,南海创富辩称,仅为信托计划的投资顾问,仅收取浮动投资顾问费,并不承担任何兜底或任何性质的担保,无需承担差额补足义务,且该公司在信托计划存续、清算终止后,未收取到任何浮动投资顾问费。但法院最终判决,前述上市公司控股股东支付补足扣除保证金后的差额1.2亿元。

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  • 全部评论
  • 【安乐】2020-08-15 08:02:43

    我是拿在手中没变,就当出学费买教育,能留下多少给到子孙就OK,钱是赚来的,总要有出处,否则就会像一些百亿资产的大佬们,无暇顾及自己的身体反应,英年早逝,那就一切都不是自己的

  • 【嗯】2020-08-12 17:53:11

    很适用。让参与科创板交易的同志先得到培训。

  • 【赵老歌】2020-08-07 11:35:04

    科创板开户条件太高了,我等散户望尘莫及啊!

  • 【崇拜小马哥】2020-07-28 10:59:26

    网商银行肯定是很安全的,网商银行的大股东是蚂蚁金服,而蚂蚁金服实力强大啊,据说蚂蚁金服要上市了,上市后市值可能超过贵州茅台呢。

  • 【骑鱼的猫】2020-07-28 10:57:34

    欠债还钱,天经地义,躲是躲不过的。我猜你借的钱也不多,努力工作几个月不就还上了吗?实在不行,去工地搬砖也行

  • 【一个人旳流浪】2020-07-28 10:56:09

    我也碰到这种情况了,我的固定额度是3万 好享贷额度是5万,当固定额度刷完了再刷好享贷的时候显示额度不足,怎么回事,为什么有额度刷不了?

  • 【渴死の魚】2020-07-28 10:52:52

    我们不应该过于在乎当前的基金净值有多高。净值高,只是说明该基金的过去历史成绩好。

  • 【很全,很好!】2020-07-28 06:34:43

    答案几乎都有了

  • 【老细】2020-07-24 19:50:26

    300开头的是创业板股票啊,创业板在深圳交易所,所以300开头的股票属于深市的,如果你连这么简单的股票知识都不知道,就不要急于买股票了。

  • 【股民老王】2020-07-17 08:30:25

    千万不要相信那些打电话给你说有专家给你股市分析预测的,天上哪有掉馅饼的好事。他们就是想让你加他们的股票群,然后让你交费。

  • 【Kelly】2020-07-17 08:26:22

    作为过来人告诉你这个证券从业资格证说好考也好考,说难考也难考,因为考试的题目不难都是要背诵记忆的,所以要想通过考试,靠前花功夫背书是必须的。

  • 【考证狂】2020-07-17 08:24:19

    本打算今年报名参加证券从业资格证考试,没想到报名时间已经过了,只能明年,有一起考试的朋友吗?

  • 【摄氏度】2020-07-17 08:21:59

    当然有用了,我一同学入职一上市公司,就是凭这个证书赢了竞争对手,所以多考点证书不是坏事。

  • 【B股啊!B股。】2020-06-03 14:21:19

    B股都已经是几十年的老问题了,到现在也解决不了,真是太无语了。

  • 【cdae】2020-05-09 15:03:22

    推荐用“财报家"app, 能按自定义的指标,做行业排名,要能看年报数据历史趋势,还要能够对比查询

  • 【随便什么】2020-03-25 18:30:19

    老美还真是会用词啊,无限量qe是什么?说的直白一点就是,随便印钱,需要多少就印多少。看来老特是真急了

  • 【boopy】2020-03-21 16:09:09

    收盘价高于开盘价说明什么呢

  • 【不再是菜鸟】2020-03-21 14:41:55

    收盘价低于开盘价叫阴线,能说明什么呢?不能,这个必须要个别分析,不能笼统的说收盘价低于开盘价会怎么样,不懂的可以说出要分析的个股名称

  • 【配资世界网粉丝】2020-03-17 21:16:44

    配资世界网还不错,上面有很多配资公司,还有配资平台活动

  • 【炒股十年】2020-03-16 20:11:41

    因为中国股市有涨跌停制度,所以引进国外股市的熔断机制就是画蛇添足,所以后来取消了。国外股市没有涨跌幅度限制,所以不能取消熔断机制

  • 【熔断机制】2020-03-16 18:48:45

    2016年中国股市熔断事件发生后取消了熔断机制,今年全球十几个国家股市出现了熔断事件,为什么他们不取消熔断机制呢?高手能给个答案吗

  • 【坑人的星期六】2020-03-08 12:00:27

    我最多时套了50%,9元买的星期六,跌倒6元时受不了卖了,后来星期六最高涨到了34,哭哭哭

  • 【我爱打板】2020-03-06 22:13:12

    能够上龙虎榜的股票成交量大,交易活跃,说实话,买龙虎榜上的股票是高风险与高利润并存,但是我喜欢

  • 【炒股十年】2020-02-21 09:20:44

    我觉得破净股跌倒一定低位,并在较长一段时间内横盘时可以介入,物极必反,跌到一定程度就会上涨,这是我的炒股观点

  • 【爱吃肉的散户】2020-02-19 18:52:35

    已经好几天没吃猪肉了,这个春节过的真憋屈,在家不能出去还没猪肉吃

  • 【炒股亏钱的人】2020-01-30 17:44:07

    我要是大股东我也把手上的股票质押,股票涨了赎回来赚钱了,股票跌了就算被强制平仓也无所谓,手上有股票抵押借的现金啊

  • 【戈壁老王】2020-01-29 15:57:39

    老兄,炒股1万元少了点,如果你是新手用1万元练习技术就不要考虑手续费的多少,多考虑如何选股买股卖股吧

  • 【我爱K线】2020-01-28 16:11:07

    茅台股票是A股的标榜啊,所以2019年每股净资产最高的股票是茅台当之无愧啊!

  • 【股市小菜鸟】2020-01-27 21:32:34

    为什么贵州茅台的每股净资产这么高呢