【山寨投资平台疯狂行骗 冒充异性与客户聊感情】网络上结识的“异性朋友”推荐“赚钱好门路”,“期货,炒股平台”提供期货1:10,股票1:7配资,还有“专业老师”指导投资……事实上,客户手中的本金早已成为骗子的猎物,甚至根本就没能进入股市。

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  近日,中国裁判文书网披露了这起诈骗案的详细信息。

  山寨投资平台疯狂行骗

  法院审理查明,2015年9月王某武以他人名义在浙江台州设立公司,从事软件和信息技术服务等业务。为牟取非法利益,他指使林某力等人“偷梁换柱”。

  具体来看,就是编写、修改中铁国际、“PT5”、盈合期货、德润期货、金股策略等非法期货、股票软件,为诈骗做准备。

  此后,王某武与吴某程合作运营非法期货软件平台,王某武负责资金及技术,吴某程负责发展代理商。2018年3月,其又将非法期货平台业务转移至苏州。

  经查明,王某武等人,先后使用“PT5”、盈合期货、德润期货、金股策略等非法期货、股票软件,以从事期货和股票业务为名实施诈骗,其中盈合期货、德润期货软件只是“PT5”期货软件的更名。

  通过编写、修改软件,王某武等人制造客户资金流入大盘的假象,并通过发展代理商,以多种方式,引诱客户进入虚假平台进行期货、股票投资,通过人工后台录入客户入金额、虚假配资额等形式,在客户资金未流入大盘情况下,以客户投资亏损为由骗取客户入金额,骗取客户高额手续费和虚假递延费。

  经查明,2018年3月至2019年3月间,王某武、吴某程等人共骗得狄某等114人合计1487万元。

  冒充异性与客户聊感情

  经查明,王某武、吴某程等人为招揽客户投资,先后发展了以从事期货业务为名进行诈骗的代理商江苏问天电子商务信息服务有限公司、安徽嘉凯信息咨询有限公司,以从事股票业务为名进行诈骗的代理商四川华松海科技有限公司、成都海汇伟业金融服务外包有限公司,约定赃款的比例分成。

  具体来看,四家代理商安排业务员多以化名或微信昵称等与客户联系,冒充专业老师、助理、经理等角色,诱骗客户到非法期货、股票平台上进行投资,对客户谎称平台提供期货1:10、股票1:7的配资。

  但实际上,客户打钱到公司账户,投入的资金并未进入大盘。为了迷惑受害者,王某武等人跟客户玩数字游戏,安排人员后台手动录入客户入金数额、虚假配资额等数据,用仿大盘软件让客户看投资情况,制造客户资金流入大盘的假象。

  犯罪团伙采取提高手续费收取标准、虚假配资等手段,致使平台中的交易收费远高于正规期货股票收费。配资后被害人的资金可以进行更多手交易,手续费和亏损从客户的入金中扣除。客户需要出金,经同意后人工汇入客户指定的账户。

  以代理商江苏问天公司为例,该公司代理并发展客户在“PT5”、盈合期货、德润期货等平台进行期货交易,具体操作由每个业务员根据公司发放的手机号码注册多个微信号,包装成虚拟的“白富美”女性形象,冒充第三方身份添加以男性为主的微信好友,根据公司培训的话术,与对方聊天发展感情。

  在获得客户信任后,这些虚拟“白富美”会推出期货平台,编造自己或亲戚朋友在平台上投资赚钱、与客户一起投资、赚钱一起旅游等谎言,发送虚假盈利截图,诱骗客户投资,再将所谓经理、指导老师推荐给客户,通过收取高额手续费等方式实施诈骗行为。

  另一家代理商安徽嘉凯公司的实控人陈某等人,也是明知期货平台的客户资金未进入证券市场,采取冒充异性,用QQ或者微信加客户为好友,通过聊感情取得信任后,诱导客户在期货平台投资,让客户频繁交易,多收取手续费,以收取高额手续费等方式实施诈骗行为。

  “专业指导老师”竟专吃客户亏损

  而在股票投资方面,另外两家代理商的所谓“专业指导老师”,竟然是靠专吃客户亏损牟利。

  成都海汇公司加盟成为非法股票平台的代理商后,发展客户在金股策略平台进行股票交易。该公司设业务部、后勤部、培训主管等部门,其中业务部下设一、二、三、四、六部,每个部下设若干小组,每小组由经理带领若干业务员组成。

  在具体运作上,业务员通过拨打电话,筛选并添加客户为微信好友,将客户拉入“水军群”,该群成员发布被告人贾军诚等人提供的虚假盈利截图,充当专业指导老师,引诱客户到“金股策略”平台上进行股票投资并频繁交易,以收取高额手续费、递延费、吃客户亏损的方式实施诈骗行为。

  在四川华松海公司则是由公司业务组长和业务员通过电话、微信或熟人介绍等方式与客户联系,谎称是证券公司员工,并将客户拉入微信群内,抬高指导老师权威,以指导老师能带客户赚钱骗取客户信任,后找人充当指导老师,诱骗客户入金后频繁交易,以收取手续费、递延费、吃客户亏损的方式实施诈骗行为。

  2018年11月2日,被害人狄某向公安机关报警称,其于2018年2月至4月间,经人介绍进行期货投资被骗190余万元。公安机关立案后进行侦查。2019年3月,王某武等人被抓获,次月,吴某程主动投案。案件的被告人达三十人。

  三十名被告人均被判刑

  一审判决认为,被告人王某武等三十人的以非法占有为目的,以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物,均构成诈骗罪。

  其中,上述三十名被告人为共同实施诈骗犯罪而组成了较为固定的犯罪组织,系犯罪集团,其中被告人王某武、吴某程系犯罪集团的首要分子,依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚;其余二十八名被告人在共同犯罪中起次要作用,系从犯。

  一审以诈骗罪判处王某武有期徒刑十二年九个月;判处吴某程有期徒刑十二年。其他被告人被判三年到八年六个月不等。

  后王某武上诉称,其只提供软件和技术,没有发展业务,其行为不构成诈骗。

  王某武的辩护人辩护称,王某武的行为应当构成非法经营罪而非诈骗罪。本案不存在虚构事实、隐瞒真相的诈骗手段,涉案被告人存在诱导客户投资的可能,但无法对客户投资产生亏损起到关键性作用;也不存在非法占有的故意,客户可以正常提现,平台获得客户投资亏损是基于与客户的“投资对赌”,是市场交易的正常现象。

  但上述意见并未被二审法院采纳,法院认定王某武等人以客户投资亏损为由骗取客户入金额,骗取客户高额手续费和虚假递延费等,其行为符合刑法关于诈骗罪的构成要件,应当以诈骗做追究其刑事责任,最终维持原判。

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  • 全部评论
  • 【安乐】2020-08-15 08:02:43

    我是拿在手中没变,就当出学费买教育,能留下多少给到子孙就OK,钱是赚来的,总要有出处,否则就会像一些百亿资产的大佬们,无暇顾及自己的身体反应,英年早逝,那就一切都不是自己的

  • 【嗯】2020-08-12 17:53:11

    很适用。让参与科创板交易的同志先得到培训。

  • 【赵老歌】2020-08-07 11:35:04

    科创板开户条件太高了,我等散户望尘莫及啊!

  • 【崇拜小马哥】2020-07-28 10:59:26

    网商银行肯定是很安全的,网商银行的大股东是蚂蚁金服,而蚂蚁金服实力强大啊,据说蚂蚁金服要上市了,上市后市值可能超过贵州茅台呢。

  • 【骑鱼的猫】2020-07-28 10:57:34

    欠债还钱,天经地义,躲是躲不过的。我猜你借的钱也不多,努力工作几个月不就还上了吗?实在不行,去工地搬砖也行

  • 【一个人旳流浪】2020-07-28 10:56:09

    我也碰到这种情况了,我的固定额度是3万 好享贷额度是5万,当固定额度刷完了再刷好享贷的时候显示额度不足,怎么回事,为什么有额度刷不了?

  • 【渴死の魚】2020-07-28 10:52:52

    我们不应该过于在乎当前的基金净值有多高。净值高,只是说明该基金的过去历史成绩好。

  • 【很全,很好!】2020-07-28 06:34:43

    答案几乎都有了

  • 【老细】2020-07-24 19:50:26

    300开头的是创业板股票啊,创业板在深圳交易所,所以300开头的股票属于深市的,如果你连这么简单的股票知识都不知道,就不要急于买股票了。

  • 【股民老王】2020-07-17 08:30:25

    千万不要相信那些打电话给你说有专家给你股市分析预测的,天上哪有掉馅饼的好事。他们就是想让你加他们的股票群,然后让你交费。

  • 【Kelly】2020-07-17 08:26:22

    作为过来人告诉你这个证券从业资格证说好考也好考,说难考也难考,因为考试的题目不难都是要背诵记忆的,所以要想通过考试,靠前花功夫背书是必须的。

  • 【考证狂】2020-07-17 08:24:19

    本打算今年报名参加证券从业资格证考试,没想到报名时间已经过了,只能明年,有一起考试的朋友吗?

  • 【摄氏度】2020-07-17 08:21:59

    当然有用了,我一同学入职一上市公司,就是凭这个证书赢了竞争对手,所以多考点证书不是坏事。

  • 【B股啊!B股。】2020-06-03 14:21:19

    B股都已经是几十年的老问题了,到现在也解决不了,真是太无语了。

  • 【cdae】2020-05-09 15:03:22

    推荐用“财报家"app, 能按自定义的指标,做行业排名,要能看年报数据历史趋势,还要能够对比查询

  • 【随便什么】2020-03-25 18:30:19

    老美还真是会用词啊,无限量qe是什么?说的直白一点就是,随便印钱,需要多少就印多少。看来老特是真急了

  • 【boopy】2020-03-21 16:09:09

    收盘价高于开盘价说明什么呢

  • 【不再是菜鸟】2020-03-21 14:41:55

    收盘价低于开盘价叫阴线,能说明什么呢?不能,这个必须要个别分析,不能笼统的说收盘价低于开盘价会怎么样,不懂的可以说出要分析的个股名称

  • 【配资世界网粉丝】2020-03-17 21:16:44

    配资世界网还不错,上面有很多配资公司,还有配资平台活动

  • 【炒股十年】2020-03-16 20:11:41

    因为中国股市有涨跌停制度,所以引进国外股市的熔断机制就是画蛇添足,所以后来取消了。国外股市没有涨跌幅度限制,所以不能取消熔断机制

  • 【熔断机制】2020-03-16 18:48:45

    2016年中国股市熔断事件发生后取消了熔断机制,今年全球十几个国家股市出现了熔断事件,为什么他们不取消熔断机制呢?高手能给个答案吗

  • 【坑人的星期六】2020-03-08 12:00:27

    我最多时套了50%,9元买的星期六,跌倒6元时受不了卖了,后来星期六最高涨到了34,哭哭哭

  • 【我爱打板】2020-03-06 22:13:12

    能够上龙虎榜的股票成交量大,交易活跃,说实话,买龙虎榜上的股票是高风险与高利润并存,但是我喜欢

  • 【炒股十年】2020-02-21 09:20:44

    我觉得破净股跌倒一定低位,并在较长一段时间内横盘时可以介入,物极必反,跌到一定程度就会上涨,这是我的炒股观点

  • 【爱吃肉的散户】2020-02-19 18:52:35

    已经好几天没吃猪肉了,这个春节过的真憋屈,在家不能出去还没猪肉吃

  • 【炒股亏钱的人】2020-01-30 17:44:07

    我要是大股东我也把手上的股票质押,股票涨了赎回来赚钱了,股票跌了就算被强制平仓也无所谓,手上有股票抵押借的现金啊

  • 【戈壁老王】2020-01-29 15:57:39

    老兄,炒股1万元少了点,如果你是新手用1万元练习技术就不要考虑手续费的多少,多考虑如何选股买股卖股吧

  • 【我爱K线】2020-01-28 16:11:07

    茅台股票是A股的标榜啊,所以2019年每股净资产最高的股票是茅台当之无愧啊!

  • 【股市小菜鸟】2020-01-27 21:32:34

    为什么贵州茅台的每股净资产这么高呢